Eine internationale kriminelle Organisation, die sich der Geldwäsche aus dem Drogenhandel widmete, wurde zerschlagen.
Gegen 42 Verdächtige, von denen fünf im Ausland (in Kolumbien und Spanien) und die anderen in Italien lebten, wurden vorsorgliche Haftmaßnahmen angeordnet und 18,5 Mio. EUR beschlagnahmt.
Das Verfahren, das auf Antrag der Staatsanwaltschaft von der Gip des Gerichts von Trient unterzeichnet wurde, stützt sich auf die Ermittlungsergebnisse, die am Ende einer komplexen und gegliederten Ermittlungstätigkeit der Finanzpolizei von Trient gewonnen wurden.
Den Verdächtigen wird vorgeworfen, an einer komplexen grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigung beteiligt gewesen zu sein, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Gelder aus dem internationalen Kokainhandel zu Gunsten südamerikanischer Kartelle zu waschen.
“Wir haben diese Aktivität mit dem Einsatz eines verdeckten Ermittlers begonnen”, erklärte Staatsanwalt Sandro Raimondi auf einer Pressekonferenz. “Unser verdeckter Ermittler und der Geldtransporteur trafen sich nach der Operation. Die Sammelstelle”, fügte Raimondi hinzu, “befand sich in einem Unternehmen in Trient, das im Makler- und Dienstleistungssektor tätig war. Es gab ein nicht existierendes Domizil in Trient, das nur einen funktionalen Zweck für die Kreditoperationen erfüllte”.
Der Finanzkommandant der Provinz, Danilo Nastasi, hat die Geldwäschemethode in einer Momentaufnahme festgehalten. “Sobald das Geld beschafft war, gab es die Person, die als Kurier fungierte, und die Person, die es abhob. Das Geld wurde dann auf die Konten eines Unternehmens mit Sitz in Trient eingezahlt, und von dort aus wurden Überweisungen an Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und im Fernen Osten vorgenommen.
Neben der Guardia di Finanza war auch die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Trient mit Unterstützung einiger Beamter der Europol-Agentur an den Operationen beteiligt.
Insgesamt waren 47 Personen in die Ermittlungen involviert, davon 26 ausländische Staatsangehörige (Kolumbien, Marokko, Albanien und Syrien).
Die Ermittlungen hatten 2019 begonnen und stützten sich auf die internationale justizielle Zusammenarbeit von 27 ausländischen Staaten.
Die von der Guardia di Finanza zerschlagene transnationale kriminelle Organisation war in drei Organisationsebenen unterteilt und in ein weltweit operierendes kriminelles Netzwerk eingebettet, das sich der internationalen Geldwäsche und dem interkontinentalen Kokainhandel südamerikanischer Kartelle verschrieben hatte.
Im Laufe der Ermittlungen, die 2019 von Trient aus begannen, stellte sich heraus, dass die kolumbianischen und mexikanischen Clans, die Rauschgift auf Kredit an nationale kriminelle Organisationen verkauften, um den Preis der Drogen nach Südamerika zu bringen, ein spezielles internationales “Maklernetz” nutzten, um das Geld zu waschen und in Form von Waren und Dienstleistungen umzuwandeln.
Nachdem das Geld auf verschiedenen Girokonten eingezahlt worden war, wurde es in Dollar an Unternehmen überwiesen, die in verschiedenen Ländern, darunter die USA, China, Hongkong und die Türkei, mit der Vermarktung von elektronischen Produkten, insbesondere Telefonen, und Luxusgütern befasst waren. Diese Unternehmen wiederum lieferten die Produkte an südamerikanische Kunden, die den Preis für die Produkte in Pesos an das “Maklernetz” zahlten, das die kolumbianischen Kartelle unterstützte.
Die vom Gico der Guardia di Finanza von Trient durchgeführten Ermittlungen entstanden im Rahmen einer Spezialoperation, bei der ein verdeckter Ermittler eingesetzt wurde, um das dichte Netz internationaler Zwischenhändler zu infiltrieren, die mit den südamerikanischen Kartellen in Verbindung standen und die – im Rahmen einer bereits bestehenden illegalen Vereinbarung, an der Vertreter sizilianischer, kalabrischer und anderer organisierter krimineller Strukturen beteiligt waren, dank eines weit verzweigten Netzes von Kollaborateuren und Mittelsmännern – der internationalen Wäsche von Erträgen aus dem Drogenhandel auf nationalem Gebiet dienten.
“Ich glaube, dass dieser Fall in der italienischen Justizgeschichte beispiellos ist”, kommentierte der Staatsanwalt Sandro Raimondi, der erläuterte, wie der verdeckte Ermittler, ein Beamter der Guardia di Finanza, von dem kriminellen Netzwerk kontaktiert wurde, “um zu fragen, ob er bereit sei, Geldbeträge in bar abzuheben