Unrechtmäßig wurden etwa 1,4 Millionen Euro des universellen Familiengeldes „im Namen und für Rechnung“ von 59 rumänischen Frauen beantragt, die jeweils 5 oder 6 Kinder haben, die nicht existieren.

Die Finanzpolizei hat in der Provinz Foggia einen Betrug aufgedeckt, der zwei Personen betrifft, die wegen schwerwiegenden Betrugs zum Nachteil des Staates angeklagt sind. Zwei weitere Verdächtige, darunter ein Mitarbeiter einer Gemeinde und ein CAF-Mitarbeiter, stehen ebenfalls unter Verdacht. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören Immobilien, Bargeld, Bankkonten und Gold. Die Ermittlungen wurden durch einen Hinweis der Inps in Andria initiiert, wobei ein kommunaler Mitarbeiter falsche Eintragungen und Personalausweise für 59 rumänische Frauen erstellt haben soll. Die Überprüfung ihrer Nichtexistenz erfolgte mithilfe der Carabinieri und ausländischer Partnerbehörden.

Nachdem die falschen Identitäten der 59 Frauen erstellt wurden, teilte die Finanzbehörde mit, dass ebenso viele fiktive Arbeitsverträge in zwei Landwirtschaftsbetrieben in Cerignola erstellt wurden, um die Bedingungen für die Anträge auf das universelle Einheitsgeld zu erfüllen. Diese Anträge wurden von einem Mitarbeiter des CAF in Foggia bei der Inps eingereicht, wobei für jede Frau mindestens 5/6 Kinder angegeben wurden, um einen hohen monatlichen Betrag zu erhalten. Der Betrug wurde durch die Aktivierung von 59 Postepay-Karten für die nicht existierenden Frauen und durch regelmäßige Abhebungen der Beträge an den Postamat-Schaltern, durchschnittlich etwa 2.300 Euro pro (nicht existierendem) Haushalt, durch zwei Komplizen, die von den Ermittlern beobachtet und identifiziert wurden, vollzogen.